长城汽车股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2015-034
长城汽车股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年7月27日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面通讯方式召开第五届董事会第十一次会议，应出席董事11名，实际出席董事11名，会议资料已于2015年7月17日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。
会议审议决议如下：
1、审议《关于2015年中期业绩快报的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司2015年中期业绩快报》）
审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
2、审议《关于公司高级管理人员辞任的议案》
公司独立董事对黄勇先生辞去公司高级管理职务的行为发表独立意见：黄勇先生辞去公司副总经理职务，已按照公司规定完成相应工作及其文件资料的交接，不影响公司业务的正常进行，符合相关法律、法规及公司内部制度的有关规定，同意黄勇先生辞去公司副总经理职务。
公司董事会对黄勇先生任公司副总经理期间为公司所做的贡献表示感谢。
审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
3、审议《关于组织机构调整的议案》
根据本公司实际经营管理需要,对本公司组织机构调整如下：
（1）原经营管理本部撤销，其相关职能划归人力资源本部、战略管理本部、财管中心；
（2）原工程院名称变更为生产技术开发中心。
审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
2015年7月27日