确实这个行为会涉及到洗钱_115_社区_115生活(曾用名“115网盘”)

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正序阅读 4^# 03-24 23:09

别秀智商了好吗？跟你签了合同？500元给你的利息多少啊？你交500元不是给了你3年vip嘛，集资什么？况且115也没说不给你们返还啊，这两天不是已经陆续到账了，你们叫唤什么？

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3^# 03-24 07:10

跑这来洗来了要是跑了不血本无归你比谁都能洗洗糊涂了吧

10270377403-26 05:38江苏南通
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血本无归你穷到差五百是吧

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2^# 03-24 06:41

钱到手上，不知道骗子是谁？提现提交的卡号是干什么的

Lelouch03-24 14:23湖北武汉
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这里就让反洗钱专家来跟你科普一下吧：1、电信诈骗集团会购买大量银行卡和手机卡来接收诈骗资金。2、电信诈骗资金通过银行取现、第三方快捷支付（115这个活动未尝不可）等等方式切断资金链，借此躲避公安机关的一键止付。
在这个基础上，你认为实名提现就不可能涉及洗钱了吗，已经洗牌了兄弟，你的500里面也许真的就有不干净的钱哦。
36483355303-24 14:26北京
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: 你是个毛线的反洗钱专家，真去看反洗钱法，他收集资金的行为都违法了，他做到客户识别了么。还搁这解释反洗钱法呢，他们家法务最后一天才注意到他们要履行反洗钱法的义务是吧？
Lelouch03-24 14:40湖北武汉
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: 鸡同鸭讲。我在说有的公司背后就是洗钱。我举个例子：1、注册某公司网盘需要实名吗？2、某公司能不能用自己买的手机号注册大量非实名账号？3、参加某公司网盘的活动包括但不限于***，需要使用自己实名的支付宝或者微信吗？4、这些钱最后到哪了？
听懂了吗，什么法务不法务。
TY03-24 15:55新疆昌吉
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: 现在提交的银行卡是实名，就算是洗钱的人买的卡号，那就直接查注册身份证，帮助洗钱罪不就有了。洗钱的人值得在去年大批注册账号，花500再签到大半年把钱转回去？假如是要提现了他才买通大批人，提现填洗钱的人卡号，那115的钱只是往里转啊，和半年前充500又不是同渠道怎么证明钱不干净，如果是这些人填自己的卡号，这些卡是干净的，那又和115没关系是这些人和洗钱的人之间的问题
把酒03-24 16:16黑龙江哈尔滨
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:呵呵呵了啥脑子能跑这地方来洗啊等一年啊还不知道能不能提出来
266107303-25 02:15吉林长春
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: 跟他扯这个你就被带跑了，反f反z反xq是用来宽以待己铁拳他人专用的zz正确工具，拿这个出来说事的基本看到就知道是什么成分了